三界血歌

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第934章 骗子公司1（第2页）

王磊说：“是这样的，如果是网络诈骗的话，受害人遍及全国各地，这个确实很难弄的。全国有多少受害人？有多少公安机关发现了这个问题。有的公安机关没有经费也很难的。再说好多人也不报案的，只有很少才报案的，报案的毕竟是少数。这些人就是为了蝇头小利被骗，那也没办法的。现在公安机关也陆陆续续开始宣传，但是毕竟这个受众的群体不多，有人就没有接触到这个宣传，那也没办法。”

潘亮说：“是的，我不跟你聊了，下午我还跟肖鹏去银行调一下这个受害人的转账记录，看看钱到底转到哪里了。”

王磊说：“好的，潘哥，那你忙。”

到了下午2点，潘亮和肖朋到了建设银行，他们出具了查询手续，让银行工作人员查询了一下那三笔钱到底转到了什么账号了。银行工作人员看到潘亮他们拿着查询手续以及警官证，马上帮他们查询这个相关的转账信息。后来工作人员把转账信息打印出来给潘亮了。

潘亮看了一下这三笔转账信息，转给一个叫辉煌投资有限公司的对公账号。

银行工作人员说：“对方账号也有，你们自己看。这家公司好像在北河省韩市，我帮你们打印好了。你们自己再研究一下。”

潘亮说：“好的，谢谢你。”

肖朋惊讶地说：“现在骗子都这么猖狂了，利用公司开始诈骗。”

潘亮说：“只有我们想不到，没有他们做不到的，看来现在的骗子都成规模化了，他们的手段越来越高明。等会我回到所里，我再跟网安大队的鲁东联系一下，让他帮我研判一下那个指导老师褚兵的情况。”

肖朋说：“看来骗子的手段越来越高明，越来越厉害了。我们经常以为诈骗都是以个人诈骗的，没想到现在人家以公司的形式开始诈骗了。”

潘亮说：“这个也不是什么大的问题，主要是现在的这个骗子公司只不过是一个工具而已，骗钱的主要是人在骗，对吧？估计他们的规模比较大，到时候我们再研判一下再说。”

肖朋说：“好的，那我们先回去。”

肖朋开车，他们回到所里。潘亮马上把这个网安手续报给了鲁东。

潘亮给陆东打电话说：“鲁东，我们所有一个诈骗案件，你帮我研判一下，嫌疑人用的这个微信，我发给你，你看看嫌疑人现在在哪里？那到时候我们可能要出差看一下。”

鲁东说：“好的，潘哥，这个你放心好了，我来研究一下，有啥情况我打你电话。”

潘亮说：“谢谢。”

潘亮挂了挂电话，看着这个查询记录中的辉煌投资有限公司，看着这个公司名头就让人感觉这个公司投资肯定赚钱的，怪不得好多人都上当了。这家公司有个对公账号，对公账号不知道怎么拉，是不是要到当地要拉账单的。这家公司注册在北河省韩市。

潘亮在网上搜索了一下辉煌投资有限公司，不搜不知道，一搜吓一跳，有好多人在网上投诉这家公司，说投资的钱拿不出来了，看着这个K线图都有，而且盈利的，怎么拿不到？辉煌投资有限公司的业务员回复说公司正常运转资金需要时间的，而且投资是有期限的，不是盈利之后马上能拿到的。

潘亮看了这些回复，感觉很牵强，有的投资是几个月之前的，他觉得这肯定有问题的。潘亮把这些公司的回复和网络上的投诉截屏了一下，然后打印出来了放到材料里面。这也是一个重要的佐证，说明这家公司确实有问题。到时候跟领导汇报的时候，领导才能心里确认这是诈骗公司，然后就会安排人员进行出差的。

潘亮也在想到时候这起案件出在肯定要花不少人力物力财力，像这样公司规模比较大的话，受害人肯定很多，估计华元所肯定一个所搞不定的，这个肯定要跟分局汇报的。到时候要查清这个辉煌公司的账目情况，这家公司到底在哪里？是皮包公司？还是有实体的公司？现在有些公司就只是皮包公司，实际地址不知道在哪里。公司里面的人员都不知道是谁，到底都做些什么事情？他们开公司做这些事情肯定要有人员去运作的，没有人员，这些公司怎么运转？潘亮想到这么多，就觉得头痛，太复杂了。他觉得现在想都是空想，肯定要出差进行前期侦查的。潘亮心里想今天就算了，等着鲁东那边的研判情况出来之后再看看具体情况，到时候跟王志永汇报一下，看他啥意思。这个肯定要向刑警大队汇报的，毕竟是网络诈骗，而且比较大，又是外地的。这个肯定要分局统筹的，全面考虑的。

这两年华元所办的网络诈骗案件在全区也算多的，也比较有经验，分局也对华元所这方面的能力也表示充分的肯定，但是能力归能力，案件特别大，华元所一个所办不下来的。再说这个案件如果是全国性的，他以公司的名头诈骗，那受害人肯定是全国各地的，肯定要派大量的民警去出差了。抓捕的时候不光派民警，还要派辅警，像这个抓捕、审查、看守、押解，这是一个复杂的问题，哪一环节出问题都搞不定的。再说现在又是外地的案件都要出差的，这压力肯定很大的。

这个研判也需要时间的，不是说有了这些初步的情况，就马上派大部队出差的，这肯定是不现实的。肯定要安排民警前期侦查的，把前期的基础工作全部做好，才能安排大部队过去。如果真的是大公司进行全国诈骗，弄不好一个分局都搞不定了。潘亮想想都有些头大，他觉得这早就超出了自己的能力范围了，不是自己不想做，是自己真的是没那个能力，有多大的权力才能办多大的事。潘亮觉得自己一个小民警也是很无奈，只能把这个事情向领导汇报，到最后让领导定怎么做，自己也是无能为力了。